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天津11选五走势图基本:招商银行理财经理非法吸收公共存款3000万 被判5年

内地新闻 时间:2018-08-13 浏览: 次
新浪财经讯招商银行理财经理张贺伙同公司前员工李艳艳,私自销售违规理财产品,非法吸收公众存款共计人民币2980万元。李艳艳被判处有期徒刑6年10个月,并处罚金3

天津快乐十分,走势图 www.uiuke.com   新浪财经讯 招商银行理财经理张贺伙同公司前员工李艳艳,私自销售违规理财产品,非法吸收公众存款共计人民币2980万元。李艳艳被判处有期徒刑6年10个月,并处罚金30万元;张贺被判处有期徒刑5年,并处罚金15万元,并依法继续向李追缴违法所得,按各投资人的损失比例发还。

  根据中国裁判文书网公布的刑事判决书显示2013年10月至2014年9月期间,张贺利用其在招商银行太原分行营业部担任贵宾理财经理的工作便利,将李艳艳提供的基金介绍给不特定客户,承诺年息为11%。提成款先汇至李艳艳处,再由李艳艳付给张贺一定的提成,涉案金额共计人民币2980万元。

  以下为判决书原件:

  李艳艳、张贺非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

  山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书

 ?。?018)晋0106刑初41号

  公诉机关太原市迎泽区人民检察院。

  被告人李艳艳,女,1984年6月20日出生于山西省蒲县,汉族,本科文化,无业,户籍地山西省太原市,现住址同户籍所在地。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月28日被刑事拘留,2015年7月2日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。

  辩护人和晓鹏,北京德恒(太原)律师事务所律师。

  被告人张贺,男,1982年10月15日出生于山西省晋中市,汉族,本科文化,原招商银行股份有限公司太原分行职工,户籍地山西省晋中市,现住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月28日被刑事拘留,2015年7月2日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。

  辩护人武子雄,山西杜聿律师事务所律师。

  太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2016]102号起诉书、并迎检公诉刑追诉[2016]7号追加起诉决定书指控被告人李艳艳、张贺犯非法吸收公众存款罪,于2016年1月29日、11月3日向本院提起公诉。本院于2017年9月25日作出判决,认定被告人李艳艳犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元;被告人张贺犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元;依法继续追缴被告人李艳艳违法所得款一百八十五万九千四百元、继续追缴被告人张贺违法所得款九十九万四千元按比例发还九名投资人(附表一);依法继续追缴被告人李艳艳违法所得款九百万元,发还投资人山西出版传媒集团有限责任公司。宣判后,太原市迎泽区人民检察院提起抗诉,被告人张贺提起上诉。太原市中级人民法院裁定本案发回重审。本院受理后,依法另行组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员秦亚思出庭支持公诉。被告人李艳艳及其辩护人和晓鹏,被告人张贺及其辩护人武子雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。

  太原市迎泽区人民检察院指控,2013年10月至2014年9月期间,被告人李艳艳伙同被告人张贺,未经相关部门批准,由被告人李艳艳提供资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司的《资亿基金合伙协议》、《资亿基金股权回购协议》等合同文书给被告人张贺,被告人张贺利用其在招商银行股份有限公司太原分行营业部担任贵宾理财经理的工作便利,将资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司的债权投资基金介绍给不特定客户,承诺年息为11%,并让投资人签订相关协议并给资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司打款。由资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司将提成款先汇至被告人李艳艳处,再由被告人李艳艳付给张贺一定的提成。被告人李艳艳、张贺非法吸收公众存款共计人民币2980万元,具体如下:

  1、2013年10月15日至2014年9月4日,在本市迎泽区招商银行股份有限公司太原分行营业部,被告人张贺介绍投资人肖丽丽购买资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司债权投资基金共计人民币1200万元。2014年4月3日和7月4日,资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司支付投资人肖丽丽利息人民币44万元。

  2、2013年10月18日,在本市迎泽区招商银行股份有限公司太原分行营业部,被告人张贺介绍投资人苏仁虎购买资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司债权投资基金人民币500万元。2014年4月10日和11月4日,资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司支付投资人苏仁虎利息共计人民币55万元。

  3、2013年11月26日,在本市迎泽区招商银行股份有限公司太原分行营业部,被告人张贺介绍投资人王晓燕购买资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司债权投资基金人民币300万元。2014年5月6日,资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司支付投资人王晓燕利息人民币16.5万元。

  4、2013年11月27日,在本市迎泽区招商银行股份有限公司太原分行营业部,被告人张贺介绍投资人韦力敏购买资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司债权投资基金人民币400万元。2014年5月6日,资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司支付投资人韦力敏利息人民币22万元。

  5、2014年1月3日,在本市迎泽区招商银行股份有限公司太原分行营业部,被告人张贺介绍投资人王为民购买资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司债权投资基金人民币150万元。2014年7月4日,资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司支付投资人王为民利息人民币8.25万元。

  6、2014年3月9日,在本市迎泽区招商银行股份有限公司太原分行营业部,被告人张贺介绍投资人韩宪华购买资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司债权投资基金人民币100万元。2014年9月6日,资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司支付投资人韩宪华利息人民币5.5万元。

  7、2014年3月17日,在本市迎泽区招商银行股份有限公司太原分行营业部,被告人张贺介绍投资人畅芬叶购买资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司债权投资基金人民币100万元。2014年9月4日,资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司支付投资人畅芬叶利息人民币5.5万元。

  8、2014年6月3日,在本市迎泽区招商银行股份有限公司太原分行营业部,被告人张贺介绍投资人李志平购买资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司债权投资基金人民币100万元。截至破案时投资人李志平未收到本金及利息。

  9、2014年7月28日,在本市迎泽区招商银行股份有限公司太原分行营业部,被告人张贺介绍投资人赵洪波购买资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司债权投资基金人民币130万元。截至破案时,投资人赵洪波未收到本金及利息。

  2013年9月期间,未经相关部门批准,为获取高额提成,被告人李艳艳提供资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司的《资亿基金合伙协议》、《资亿基金股权回购协议》等合同文书给沈某,由沈某利用其在兴业银行太原分行担任对公经理的工作便利,将资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司的债权投资基金介绍给山西出版传媒集团有限责任公司,承诺年息为11%。2013年9月25日,在本市迎泽区,山西出版传媒集团有限责任公司购买资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司债权投资基金一亿元。2013年9月25日,资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司给被告人李艳艳支付提成款人民币900万元。2014年3月25日和9月23日,资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司支付山西出版传媒集团有限责任公司利息人民币1100万元。

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